Форум гитаристов

Всем привет, решил рассказать, как я чуть было не попался на крючёк зарубежных мошенников и не лишился комбика и денег, чтобы другие форумчане были на чеку.
Итак дал я объявление на местную барахолку о продаже своего старенького комбика Yamaha AR-1500, вот собственно http://baza.farpost.ru/10010354.html не сочтите за рекламу, но и не без этого
Через день приходит мне на ящик письмо такого содержания:
Yamaha AR-1500 Yamaha AR-1500
От кого:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>  
Кому:   мой маил
4 сентября 2011, 15:21
--
Приветствия.
 Является ли этот пункт по-прежнему доступны для продажи? Если да так, что Текущее состояние и общая стоимость
 спасибо
===================
Greetings.
Is this item still available for sale ? If yes so what is Present condition and Total cost
Thanks
Как видно чувак явно иностранец и правилам русского языка не обучен, спрашивает продаю ли я ещё свою Ямаху и, если да, то какое состояние и стоимость. Меня очень удивило, что заграничный товарищ интересуется предметом, находящимся от него в нескольких тысячах километров, есть же ебай и прочие забугорные барахолки. Ну да ладно у каждого в голове свои тараканы, мало ли захотел он вещь, пропитавшуюся русским духом)
Пишу ему:
Re: Yamaha AR-1500 Yamaha AR-1500
От кого:   GrOb <мой маил>
Кому:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>
4 сентября 2011, 16:57
Hi!
Yes, this item is available for sale. Present condition is good.
It costs  140$US
I'm from Russia. Where are you from?  I'm afraid appeared problems with shipping.
Sorry for my bad English)
Типа привет, все дела, итем ещё продаётся, состояние хорошее, цена 140баксов. Говорю, что я из России, а ты откуда. Сообщаю, что возможны проблемы с пересылкой за границу.
На что он отвечает:
Re: Yamaha AR-1500 Yamaha AR-1500
От кого:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>  
Кому:   GrOb <мой маил>
4 сентября 2011, 17:21
Thank you for the reply, am Mrs MATT SANDER from United Kingdom and i
want to buy the item for my son who travel to West Africa for her
program and i want you to use EMS POST for the shipment via Ems
Express and i will offer you 240USD for the item and the shipment cost
to my son.
So if the price is alright with you let me know before i will send you
my son shipment address and i want you to know that i will pay you
true bank transfer.
Am waiting to hear from you fast.
Thanks

Благодарит за ответ, оказывается, что она миссис Мэт Сандер, всегда думал, что Мэт Сандер-это мужик, она из Соединённого Королевства и хочет купить мой комбик для своего сына, путешествующего по Западной Африке с какой-то программой (может учит чернокожих парней играть рэгги ), и желает, чтобы я отправил посылку ЕМСом, предлагает мне 240$ за комбик и почтовые расходы. Говорит, если данная сумма меня устраивает, она вышлет мне адрес своего сына и сделает банковский перевод. Ждёт быстрого ответа от меня.
Меня насторожило множество ошибок в тексте, благо по английскому всегда были одни пятёрки и в школе, и в колледже, и в универе, самое, что бросается в глаза, так это то, что она указывая на сына ставит его в женский род HER, а не HIM, ну да ладно, может старенькая женщина страдает слабоумием.
Моё письмо в ответ:
Re[2]: Yamaha AR-1500 Yamaha AR-1500
От кого:   GrOb <мой маил>
Кому:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>
4 сентября 2011, 18:57
I agree.
Sorry, but when you will pay me bank transfer? What warranty?
Я согласен, спрашиваю, когда она произведёт платёж и какие гарантии, что она меня не кинет.
Утром проверяю почту:
Re: Re[2]: Yamaha AR-1500 Yamaha AR-1500
От кого:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>  
Кому:   GrOb <мой маил>
4 сентября 2011, 21:32
Hello,
     Thanks for the mail...but i want you to know that immediately
you give me the bank info and i made the payment my bank will contact
you and they will let you know the status of your money so you are
100% assurance that you will get your money and this is not my first
time doing such transaction online...i will be waiting for your full
bank details so i can proceed with the payment of the money into your
bank account..

Bank Name
Bank Location
Account Holder's Name
Account Number

I will be looking forward to hear from you soonest.
Regards

Опять здоровается, благодарит за ответ, просит дать ей мои банковские реквизиты, чтобы она произвёла платёж, потом обещает, что её банк свяжется со мной и сообщит статус моих денег, так что я 100% получу свои деньги, ведь это не первая её покупка через интернет, просит наискорейшего ответа.
Следом второе письмо, на рускам:
ЖДЕМ НА БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
От кого:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>  
Кому:   GrOb <мой маил>
5 сентября 2011, 07:31
Добрый день,
Спасибо за Ваш почтовый и я хотел сказать тебе ожидании общая
стоимость пункта, включая доставку через EMS POST и пришлите мне ваш
полный информационный банк, так что я могу сделать оплату ...
Опять не понятно миссис или мистер на том конце.
Сообщаю ей свои банковские реквизиты и уточняю куда конкретно по Западной Африке мне нужно будет отправить посылку, чтобы сказать общую стоимость с пересылкой.
Ответ:
Re: Re[4]: Yamaha AR-1500 Yamaha AR-1500
От кого:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>  
Кому:   GrOb <мой маил>
5 сентября 2011, 09:38
Alright friend,

             Right now am ready to buy the item from you and offer
you the sum of (240.00USD) for the items + the shipment to my Son who
just travel to West Africa last weekend for student conversion and he
really need this item for his project.

Here is the shipping address :

Name: Saka Abiola
Address:- No 6 Kabiawu Street mokola
City:- Ibadan
State:- Oyo
Country:- Nigeria
Zip-Code:- 23402
Tell:+2347057771428

And since i have agree to pay for this item,i want you to get back to
me with your full bank details so i can arrange for the payment
immediately,I believe the bank To Bank transfer is more secure for any
International Transfer,so therefore,get back to me with the
information.

Bank Name
Bank Location
Account Holder's Name
Account Number
Iban Code
Swift Code

I will be looking forward to hear from you soonest.

Regards
Опять говорит, что готова заплатить 240$ за комбик и его доставку в Западную Африку, который отправился в Западную Африку на прошлом уикенде... викенде... тьфу ты... короче на тех выходных для какого-то студенческого преобразования и он чрезвычайно нуждается в моём усилке для своего проекта. Что может быть за проект в Африке, для которого требуется мой усилок Сообщает адрес для доставки: Нигерия, город Ибадан, сына зовут Сака Обиола, ну фамилия с именем у парня явно не английские, может приёмный сын, подумал я, какая хорошая женщина, заботится об усыновлённом негритёнке)
Снова говорит, что готова оплатить, просит мои реквизиты (хотя я уже выслал), утверждает, что самый безопасный способ оплаты таких сделок-это какой-то там the bank To Bank transfer. Требует скорейшего ответа.
Следом ещё одно письмо:
THE PAYMENT WILL BE MADE !!!!!!!!!!!
От кого:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>  
Кому:   GrOb <мой маил>
5 сентября 2011, 09:54
Hello ,

Register Post office is like Register Post express ok..

so i want you to send the items by Register Post office EXPRESS
ok..Now am going to the bank now

ok..to pay 240.00USD ok..

so once the payment transfer made,the bank will send you the payment
confirmation transfer

by email to you ok..so once you receive the confirmation payment

the bank will ask you to ship out the items within 24 hours ok..

so you have to go and shipped out the items and send the shipment
tracking number and scan

receipt to the bank ok.

 so once you receive the confirmation payment transfer from the bank
by email ...

kindly let me know as soon as you receive the payment transfer
confirmation email ok..

THIS IS MY SON SHIPPING ADDRESS BELOW:

Name: Saka Abiola
Address:- No 6 Kabiawu Street mokola
City:- Ibadan
State:- Oyo
Country:- Nigeria
Zip-Code:- 23402
Tell:+2347057771428


I wait....

What Next???

Thanks
Напоминает, что нужно выслать ЕМСом, говорит, что уже идёт в банк оплачивать 240$ я же ещё не сказал окончательную стоимость с учётом пересылки. Описывает как будет происходить процесс сделки: как только она сделает платёж, банк отправит мне подтверждение о переводе по электронной почте, далее попросит выслать посылку в течение 24часов. Потом мне нужно пойти и отправить посылку, сделать скан квитанции и отправить его банку вместе с трек-номером, после чего банк одобрит нашу сделку. Просит обязательно её оповестить, как только получу заветное письмо из банка. Но ни слова о том, как и где я получу своё бабло, только какие-то странные письма с подтверждениям
Я ей в ответ:
Re[6]: Yamaha AR-1500 Yamaha AR-1500
От кого:   GrOb <мой маил>
Кому:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>
5 сентября 2011, 09:53
ОК, I shall presently go on post-office and shall hear how much will EMS
Говорю, что пойду на почту и узнаю сколько будет стоить пересылка в Нигерию. И я поехал на почту, ЕМС стоит 150$, а это больше, чем она мне предлагает заплатить. Сообщаю ей об этом:
Re[8]: Yamaha AR-1500 Yamaha AR-1500
От кого:   GrOb <мой маил>
Кому:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>
5 сентября 2011, 12:11
Shipping to Nigeria by EMS cost 150USD. So total cost 290USD.
Она соглашается уже заплатить мне 300$
THE PAYMENT WILL BE MADE !!!!!!!!!!!
От кого:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>  
Кому:   GrOb <мой маил>
5 сентября 2011, 15:19
Hello ,
Register Post office is like Register Post express ok..
so i want you to send the items by Register Post office EXPRESS
ok..Now am going to the bank now
ok..to pay 300.00USD ok..
so once the payment transfer made,the bank will send you the payment
confirmation transfer
by email to you ok..so once you receive the confirmation payment
the bank will ask you to ship out the items within 24 hours ok..
so you have to go and shipped out the items and send the shipment
tracking number and scan
receipt to the bank ok.
so once you receive the confirmation payment transfer from the bank
by email ...

kindly let me know as soon as you receive the payment transfer
confirmation email ok..

THIS IS MY SON SHIPPING ADDRESS BELOW:

Name: Saka Abiola
Address:- No 6 Kabiawu Street mokola
City:- Ibadan
State:- Oyo
Country:- Nigeria
Zip-Code:- 23402
Tell:+2347057771428


I wait....

What Next???

Thanks

Я спрашиваю:
Re: THE PAYMENT WILL BE MADE !!!!!!!!!!!
От кого:   GrOb <мой маил>
Кому:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>
5 сентября 2011, 14:58
You write that I receive the confirmation payment transfer from the bank
by email ... And when I shall be able to get my money?
Мол ты пишешь, что я получу подтверждение денежного перевода по электронной почте, но ни слова о наличных деньгах, когда я их смогу получить.
Отвечает предыдущим письмом.
Ещё раз спрашиваю:
Re: THE PAYMENT WILL BE MADE !!!!!!!!!!!
От кого:   GrOb <мой маил>
Кому:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>
5 сентября 2011, 16:11
Sorry, I bad understand English so I can't understand this process of the payment.

What is "payment confirmation transfer"? I cash after shipping the item or before?

Please, describe this in more detail
Мол я не понимаю процесс оплаты, я получу деньги до или после пересылки.
Отвечает:
Re: ЖДЕМ НА БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
От кого:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>  
Кому:   GrOb <мой маил>
Сегодня, 18:07
Hello FrIEND,


      i want you to know that i have truly made the payment and i
think my bank Will have contact you by now and all the bank just want
to activate the money in to your bank account is to make the shipping
proof so I want You to know that you will have to go and send the item
to my son now and get Back to the Bank with the shipment proof that
you have truly send the item to my son and they will easily activate
the money into your bank Account with out any further delay.

   so i will urgent you to go and proceed with the Shipment now And
get back to by bank with The shipment proof to activate your account.

THANKS
Она уже произвела платёж и её банк с минуты на минуту свяжется со мной, данный платёж можно обналичить в любом банке, данное подтверждение о денежном переводе (the payment confirmation transfer) является доказательством того, что я отправил посылку. Она хочет, чтобы я немедленно отправился на почту(ничё, что у нас был 1час ночи))) и отправил посылку её сыну, после чего отправил доказательства об отправке в её банк и потом смогу получить свои деньги без каких-либо задержек.
Я попытался погуглить такой метод сделок the payment confirmation transfer, но ничего не нашёл, чего и следовало ожидать
Тут же приходит письмо якобы из её банка:
***SANTANDER BANK ONLINE TRANSFER****SW12934678664KMS***
От кого:   Santander-Bank Transfer Service <ptt_managementtransfer@officeemail.net>  
Кому:   мой маил
Сегодня, 18:16
 
TRANSFER  ORDER

The Wire Transfer Order from Santander Bank International Online  has been Approved.

TRANSFER NUMBER: SW12934678664KMS

Congratulations! We are Happy to inform you the Payment placed by (Mr Matt Sander) of your Item to have a Santander Bank Transfer sent to you as a Payment for your Auction Item "Yamaha AR-1500" the sum of "{Total Cost:$300.00USD}" has been Made to you (Kolesnikov Oleg Valerievich) and it has been Successfully processed and has Consequently been APPROVED...


  Transfer Receipt Confirmation  

Payment Transfer Status AVAILABLE
Date Placed 05/09/2011
Order Status TRANSFER CONFIRMED
Transfer Order Number SW12934678664KMS

Bank Name Erste Bank Hungary

Account Holder's Name мои ФИО
Account  Number мой номер счёта

Country Russia

Services Purchased: Direct Transfer /Cash

Transfer Charges $90.00USD
Total Amount To Be Transfer To Seller $300.00USD
Item Unit 1 Unit
Shipping Services   Ems Post Office
Item Name Yamaha AR-1500



 
Seller's Information:
Use our online Transfer to pay for online purchases, the companies / individuals you buy from all over the world. This is an important security feature and certainly is better than having your credit card number transmitted all over the Internet. Our Service is secure, and we screen our merchant accounts very closely in order to protect the sellers and the buyers
Buyer's E-mail Address
Mattsander01@blumail.org


 
Depositor   Mr. Matt sander


 
 
Kindly Understand that Your Payment has been Processed Successfully on your behalf and it remain the final process to Transfer your money into Your Bank Account, but before this we will need the  EMS POST OFFICE PACKET SHIPPING SERVICE Shipment Tracking Number of the item before we can activate your bank account.....................
Please do allow 12 to 24 hours to activated your bank account after verifying the shipment of the item to the buyer, This is how we work things out here,Concerning the payment for goods and we do hope you will understand us well and comprehend with us about our form of payment to secure both the buyer and seller interest from any type of risk and fraudulent practices that is very rampant via online transactions.

OUR TERMS AND CONDITIONS
We write to inform you of the readiness of this bank to make the transfer as soon as the shipment is made and verified .
We urge you to Contact the bank Correspondent By Replying this Mail.

             THE SCANNED RECIEPT

This scanned receipt must be digitally snapped and sent to the customer care department of the Santander - Bank Through.

E-Mail:ptt_managementtransfer@officeemail.net
Tell:+447024075658
Tell:+447024075658
Fax:+447031830434
The scanned receipt serves as a reference for the Accounts Department of our Bank .......................

The receipt number occupies a space on the form for the transfer of the payment to the bank account sent to us by the payee to the Accounts Department.

*VERIFICATIONS*

 We verify the Ingenuity of the Shipment due to the high rate of fraudulent acts on our internet transactions.
It is the duty of this Bank Correspondent to confirm the ingenuity of the Shipment Because most of our users have been scammed in one way or the other by our negligence.

 We have introduced many ways by which this scams and frauds can be reduced in our daily transactions.

*STATUS OF TRANSFER*

 You are Required to contact our Bank correspondent Website for More Information concerning the Status of your Money.
  Santander Bank...................... Designed To
Serve You More Better !!!



***ATTENTION***
The order has been APPROVED, you CAN NOW ship the merchandise to the buyer's shipping address. You are expected to make the shipment with 48hours of receiving this Transfer  Payment Approval Notification and get to our Transfer department/Technical Dept. with the tracking number for Shipment Verification.
THANKS FOR USING Santander-BANK® ONLINE TRANSFER..




Mr.Tim Tookey
.
Santander-Bank Zonal Manager.
 
SantanderBank.com is the source of information about and access to domestic financial services provided by Santander - Bank retail banking and the SantanderGroup family of companies.Santander-Bank, N.A. Member
Следом пришло похожее письмо. Письма с картинками, на которых довольные рожи "клиентов этого банка", очень много всяких неточностей, в том числе этот Мэт Сандер опять неопределённого рода, банк Соежинённого Королевства пользуется услугами Венгерского банка (Erste Bank Hungary), в накладной среди моих реквизитов был только номер счёта и ФИО, чего явно недостаточно для международного перевода, почта банка находится на бесплатном хостинге ptt_managementtransfer@officeemail.net это то же самое, как если бы наш Сбербанк пользовался почтой маил.ру
Ещё много косяков было мной замечено в письме...
Опять полез в гугл и нашёл это http://www.scamwarners.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=12977&p=43669 тогда мои подозрения оправдались на 100%.
Злости моей не было предела, поэтому отправил этому уроду пару писем:
Re: SO YOU HAVE TO GO ARE MAKE THE SHIPPING NOW OK
От кого:   GrOb <мой маил>
Кому:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>
Сегодня, 19:05
You are fuckin' scammer!!!
### тебе, а не мой комбарь, грязный ублю#ок...
Чтобы знал наших Сильно грубить не стал, чтобы избежать международного конфликта)
Ну и на последок:
Re: SO YOU HAVE TO GO ARE MAKE THE SHIPPING NOW OK
От кого:   GrOb <мой маил>
Кому:   MATT SANDER <mattsander01@blumail.org>
Сегодня, 19:15
I have declared on you in International Police
Сказал, что заявил на него в интерпол, чтобы не расслаблялся там у себя в зимбабве.
PS: Будьте осторожны, кругом хотят наколоть...

Автор предотвратил заговор!!! 

OlegGrOb, спасибо! +1 тебе за подробную информацию, которая несомненно пригодится многим пользователям.

Автор,учи язык, пригодится. )

До конца дочитал весь этот бред. В общем, вы друг друга стоите

Недавно получил очередное письмо из "банка", в котором они пишут, что до сих пор ждут отправки комбика
***100% ASSURANCE OF YOUR MONEY***
От кого:   Santander-Bank Transfer Service <ptt_managementtransfer@officeemail.net> 
Кому:   мой маил
14 сентября 2011, 08:26
 
Dear Valued Customer ,
     This is Santander Bank Transfer Management Department, We  hereby guaranty you that you money was insuring with Santander Bank insurance company, we are now  requesting For  The tracking number and scan receipt of Shipment From You.More so You Can Ship The Item To The Address Provided To You By Your Buyer. This is to show to you how important you are and also will not in any way disappoint you or put you in a way that you will not like. You see we don't know you but got to know you through our clients which is your buyer. We are trying to follow the rules and regulations so that anything we do must be exactly what the manager expected us to do.

So we need the good shipment tracking number from you go and make the shipment now via (NORMAL POST OFFICE) AIR MAIL

 Immediately The Shipment Is made we will urge you to send us the necessary details for Verification after that We Will Surely Activate Your Account. The money is very much at the set of contacting you and your bank also, please send us the the shipment information which we required of you. Thanks. We are ready to make you happy immediately we see this, I mean the SHIPMENT PROOF. Thanks.

   Therefore You Are Given The Priory To Get The Mechanist Shipped In Just Today Business day For Final Proof. Also, in this transacting where we do have delay to get the Shipment Proof, we have always make sure we have a person that will stand as a guarantor if at all there is problem in the future with your money, what you will do is to print out this copy and send it to your lawyer which will further send this to our office for verification, we will indeed grateful if you can follow up this and make sure we see the Shipment Proof before today or tomorrow. Thanks..

The Santander Bank Service Has To Be Provided An Assurance Of The Shipment Of This Mechanist On Before The Exact Valid Time Period Provided On The ***APPROVAL*** Notice  Forwarded To You.

    More also For Further Updates You Are Adviced To Contact Us Only Via The Santander Bank Details Provided Only. We have contacted your buyer and to let him know what is going on. We are waiting upon the shipment before today business runs out. Thanks once again funds to you account immediately.

We Waiting for the the Shipment Tracking number from you.

+447024075658
+447024075658
+447031830434
 
Thanks for using Santander Bank online transfer.

***ATTENTION***
 
The order has been APPROVED, you CAN NOW ship the merchandise to the buyer's shipping address. You are expected to make the shipment with 48hours of receiving this Transfer  Payment Approval Notification and get to our Transfer department/Technical Dept. with the tracking number for Shipment Verification.
THANKS FOR USING Santander-BANK® ONLINE TRANSFER..

Mr. Tim Tookey.
Santander-Bank Zonal Manager.
SantanderBank.com is the source of information about and access to domestic financial services provided by Santander Bank retail banking and the SantanderGroup family of companies.
Santander-Bank, N.A. Member FDIC.
Santander-Bank Credit Cards are issued by Santander Bank (South Dakota), N.A.
 
Tell:+447024075658
Fax:+447024075658
 :+447031830434
 Copyright © 2010 SantanderGroup Inc

 

Также я давал объявление о покупке/обмене некового сингла и через некоторое время получил письмо со знакомой манерой:
eed nekovy single
От кого:   marry joy <marry.joy9000th@gmail.com>  
Кому:   мой маил
Сегодня, 17:22
--
Приветствия.

 Является ли этот пункт по-прежнему доступны для продажи? Если да
так, что присутствует состояние и общая стоимость

 ??
спасибо

====

Greetings.

 Is this item still available for sale ? If yes so what is Present
condition and Total cost

 ?
Thanks
За меня крепко взялись эти ребята

здесь и на местной Приморской барахолке в основном, также давал на гитаргире, диайфактори и гтлабе