aleks87,
хорошую тему Вы замутили. К сожалению, с моей репой я не могу Вам добавить +1, поэтому просто жму руку.
У меня был налогичный случай. 23 мая в 17-40 звонок с тел. 904 571 20 42.
-Готов купить ваш товар за 2 тыр (объявление на Авито). Жене понравилось, она в Выборге, я в Ставрополе. Деньги переведу на карту.
-Переводите.
-Вам надо подойти к банкомату и сделать перевод по запросу.
-У меня карточка подключена к онлайн-банкингу, придёт СМС. У вас на руках останется квитанция перевода денег на мой счет. Переводите, в чем проблема?
-У меня превышен лимит, вчера перевёл 600 тыр. Я перевести не могу.
-Сегодня уже нет никакого лимита.
-Вы к банкомату идёте?
-Нет.
-Тогда до свидания.
***************************
Через несколько минут выяснил на сайте prosota.ru что абонент из Кемеровской области.
Механизм обмана следующий. Когда ты находишься у банкомата, тебе вместо номера перевода (транзакции) диктуют № своей банковской карточки.