Форум гитаристов

Американские власти начали расследование в отношении ряда лиц, близких к хедж-фонду NIR Group, по делу об откатах, которые руководство фонда, возможно, платило сторонним структурам за улучшение своих финансовых показателей.

Власти в лице прокуратуры, ФБР и Комиссии по ценным бумагам и биржам расследуют деятельность данной компании с прошлого года, подозревая, в частности, одного из ее управляющих Кори Риботски (Corey Ribotsky) в том, что он занимался обманом инвесторов инвесторов, касаясь будущих прибылей хедж-фонда и размера его активов. Под управлением Риботски находилось около $780 млн.

NIR инвестировала в небольшие публичные компании посредством приобретения конвертируемых облигаций, которые могли быть впоследствии обращены в обыкновенные акции по цене ниже рыночной. При этом хедж-фонд, как считают следователи, завышал стоимость этих облигаций по отношению к стоящим за ними активам.

Следователи пытаются выяснить, получали ли люди, имеющие финансовые связи с внешними компаниями, откаты в обмен на помощь NIR в деле обмана клиентов. В офисе прокуратуры в Бруклине уже было допрошено по этому поводу несколько человек.

Оффшорные зоны отказываются сотрудничать с РФ по вопросу возвращения незаконно вывезенных капиталов. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» заместитель генерального прокурора РФ Александр Звягинцев. В качестве примера оффшоров, через которые выводится за рубеж и укрывается капитал, он назвал Белиз, острова Теркс и Кайкос и ряд других территорий, которые отказываются сотрудничать со ссылкой на отсутствие договора.

Тем не менее, по словам А.Звягинцева, в целом на данном направлении успехи есть. Например, по делу об особо крупном ущербе ОАО «Современный коммерческий флот» Генпрокуратура направила 34 запроса о правовой помощи в 18 иностранных государств. Большинство этих запросов исполнено, российской стороне уже возвращено 86,5 млн. долл. Кроме того, в рамках уголовного дела о причинении ущерба «Аэрофлоту» суд в Швейцарии принял решение о конфискации 58 млн. швейцарских франков в пользу потерпевшей стороны. По делу о хищении траулеров Архангельского тралового флота стоимостью более 12 млн. долл. испанский суд по нашему запросу арестовал эти суда и вынес решение о возвращении их законному владельцу.

«Но мы понимаем, что это крохи от того, что за десятилетия было похищено в России и вывезено за рубеж», — подчеркнул А.Звягинцев.